Ксерокопії документів під час обміну валюти

6 лютого 2013 23
Роз’яснено питання практичного застосування окремих вимог порядку проведення валютно-обмінних операцій

Роз’яснено питання практичного застосування окремих вимог порядку проведення валютно-обмінних операцій. Зокрема, Нацбанк наголошує, що банк/фінустанова має право здійснювати продаж готівкової іноземної валюти лише фізичним особам-резидентам. Тому валютно-обмінні операції здійснюються на підставі документів, що дають можливість з’ясувати резидентність фізособи. Незалежно від суми операції касовий працівник за допомогою ксерокса робить копію першої та другої сторінки паспорта громадянина України. Зазначені сторінки засвідчуються відбитком штампа каси банку/фінустанови та разом з квитанцією про здійснення валютно-обмінної операції підшиваються в документах дня банку/фінустанови. Відбиток штампа проставляється таким чином, щоб його центральна частина розміщувалася на фотографії фізособи.

Під час купівлі у фізичної особи залишку іноземної валюти меншого, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, копіювання документів, на підставі яких здійснена ідентифікація фізичної особи, не здійснюється.

Резидентність фізособи не зазначається у квитанції, але вона може бути доповнена необхідною кількістю рядків для заповнення ідентифікаційних даних фізособи.

Якщо сума валютно-обмінної операції більша 50 000 грн., але не перевищує 150 000 грн., копія реєстраційного номера облікової картки платника податків не знімається та в документах дня не зберігається.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо



У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль