Для отримання ліцензій на валютні операції не буде потрібен висновок спеціальних держорганів

8 травня 2013 22
Внесено зміни до деяких нормативно-правових актів НБУ, що регулюють порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій

Внесено зміни до деяких нормативно-правових актів НБУ, що регулюють порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій.

Зокрема, з Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління НБУ від 16.03.1999 №122, виключено вимогу надсилати копію заяви про надання ліцензії спеціальним державним органам по боротьбі з організованою злочинністю та враховувати висновки цих органів при видачі ліцензій.

До розділу III Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 №270, внесено аналогічні зміни. Зокрема, виключено норму, яка зобов’язувала відповідний департамент НБУ протягом п'яти робочих днів надсилати копію заяви резидента про видачу ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю МВС України і Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та враховувати їх висновки при визначенні доцільності видачі ліцензій.

Негативні висновки вказаних органів, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів, вже не будуть підставою для відмови у видачі ліцензії або внесення змін до неї. А інформація про те, що діяльність резидента відповідно до виданої ліцензії суперечить інтересам суспільства і держави, не буде підставою для скасування вже виданої ліцензії.

Постанова набере чинності з дня її офіційного опублікування.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Реєструйтеся просто зараз

Цікавитесь документами?

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ не лише до завантаження файлів у цьому матеріалі, але й до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ професійних безплатних вебінарів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль