Оновлено форми обліку по фінмоніторингу

13 червня 2013 24
Мінфін затвердив нові форми обліку та подання інформації, пов’язаної зі здійсненням фінмоніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінмоніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами

Мінфін затвердив нові форми обліку та подання інформації, пов’язаної зі здійсненням фінмоніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінмоніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами, а саме:

  • №1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)»;
  • №2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу»;
  • №3-ФМ «Повідомлення про результати обробки форми обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)»;
  • №4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу»;
  • №5-ФМ «Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом України»;
  • №6-ФМ «Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу».

Крім цього, відомство прописало інструкції заповнення цих форм, механізм обліку суб’єктами первинного фінмоніторингу фінансових операцій, що йому підлягають та порядок надання інформації про такі фінансові операції.

Попередній наказ Держфінмоніторингу від 26.08.2010 № 148 визнано таким, що втратив чинність.

Наказ набере чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо



У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль