Підстави для включення юросіб та фізосіб до переліку терористів

1 грудня 2015 51
Уряд оновив Порядок формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

Уряд оновив Порядок формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Підставами для внесення юридичної чи фізичної особи до цього переліку є:

  • вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фізособи винною у вчиненні злочинів за статтями 258-2585, 439 і 440 Кримінального кодексу України, рішення суду щодо віднесення (визнання) юридичної або фізичної особи до такої (такою), що пов’язана з провадженням тероризму/розповсюдженням зброї масового знищення;
  • відомості, що формуються міжнародними організаціями про організації, юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з терористичними організаціями/терористами, а також про осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції;
  • вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав стосовно юридичних або фізичних осіб, пов’язаних з провадженням тероризму/розповсюдженням зброї масового знищення, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.

Формує перелік і вносить до нього зміни Держфінмоніторинг. Зокрема, щодо юросіб-резидентів перелік містить повне найменування, місцезнаходження, ЄДРПОУ, реквізити банку, де відкрито рахунок, і номер банківського рахунка.

Про виявлені активи юридичної чи фізичної особи, включеної до переліку, Держфінмоніторинг негайно інформує СБУ для вжиття заходів до арешту майна (вкладів) такої особи.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Реєструйтеся просто зараз

Цікавитесь документами?

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ не лише до завантаження файлів у цьому матеріалі, але й до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ професійних безплатних вебінарів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль