Новий порядок продовження термінів подання інформації,запитуваної у суб’єктів первинного фінмоніторингу

14 серпня 2013 22
Затверджено новий Порядок погодження із Держфінмоніторингом суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації

Затверджено новий Порядок погодження із Держфінмоніторингом суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації. У зв’язку з цим розроблено новий зразок рекомендованої форми заяви про збільшення терміну подання запитуваної інформації (далі — Заява), яка заповнюється суб’єктом, та форми Реєстру розгляду заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації (далі — Реєстр), який ведеться Держфінмоніторингом.

Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів первинного фін моніторингу, крім спеціально визначених, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Такими, зокрема, є:

  • суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
  • аудитори, аудиторські фірми, підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім послуг у рамках трудових правовідносин);
  • фізособи — підприємці та юрособи, які проводять фіноперації з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фіноперації дорівнює чи перевищує суму 150 тис. грн. і т.д.

Так, у разі неможливості суб’єкта забезпечити дотримання встановлених законодавством строків та з об’єктивних причин (з урахуванням обсягу інформації, що запитується), він подає до Держфінмоніторингу відповідну Заяву.

Заява подається (небанківськими установами факсом або електронною поштою) у день одержання запиту, але не пізніше 14 години наступного робочого дня з дня одержання запиту суб’єктом.

У свою чергу Держфінмоніторинг до закінчення наступного робочого дня з дня одержання запиту суб’єктом розглядає подану Заяву та приймає відповідне рішення, яке вноситься до Реєстру.

Після цього суб’єктові направляється витяг з Реєстру, в якому зазначаються результати прийнятого рішення щодо погодження термінів подання запитуваної інформації.

У разі необхідності за наявності письмового звернення суб’єкта йому надсилається завірений витяг з Реєстру.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо



У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль