Фінмоніторинг товарних бірж як протидія відмиванню доходів

30 серпня 2013 27
Затверджено Положення про здійснення фінмоніторингу товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції з товарами, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Мінекономрозвитку

Затверджено Положення про здійснення фінмоніторингу товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції з товарами, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Мінекономрозвитку.

Це Положення визначає такі процедури:

  • призначення працівника, відповідального за проведення фінмоніторингу;
  • установлення правил та програм проведення фінмоніторингу;
  • здійснення ідентифікації клієнта та вивчення його фінансової діяльності;
  • виявлення фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму;
  • зупинення та поновлення проведення фінансових операцій;
  • підготовка персоналу суб’єкта щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Реєструйтеся просто зараз

Цікавитесь документами?

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ не лише до завантаження файлів у цьому матеріалі, але й до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ професійних безплатних вебінарів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль