Нотаріус повідомлятиме Держфінмоніторингу про підозрілі операції з нерухомістю на 400 тис. грн. і більше

12 листопада 2013 26
Нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу не повідомляють Держфінмоніторингу про фінансові операції своїх клієнтів у разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій

Нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу не повідомляють Держфінмоніторингу про фінансові операції своїх клієнтів у разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій.

Однак, як наголосив Держфінмоніторинг, це не стосується випадків посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 тис. грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400 тис. грн. І лише якщо є достатні підстави підозрювати, що такі операції пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму. У такому випадку нотаріус зобов’язаний проінформувати  Держфінмоніторинг у день виникнення підозр, але не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня реєстрації таких операцій або спроби їх проведення.

Водночас, нотаріуси виконують обов’язки суб’єкта первинного фінмоніторингу, якщо вони беруть участь у підготовці та здійсненні правочинів не тільки щодо купівлі-продажу нерухомості, а й стосовно:

  • управління активами клієнта;
  • управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
  • залучення коштів для утворення юросіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;
  • утворення юросіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.

При посвідченні зазначених договорів нотаріус повинен виконувати, крім повідомлення Держфінмоніторингу, ще й інші обов’язки: ідентифікацію клієнтів, реєстрацію фінансових операцій, зберігання документів тощо.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Реєструйтеся просто зараз

Цікавитесь документами?

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ не лише до завантаження файлів у цьому матеріалі, але й до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ професійних безплатних вебінарів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль