Банкам нагадали підозрілі ознаки фінансових операцій

6 серпня 2014 24
Держфінмоніторинг закликав суб’єктів первинного фінансового моніторингу ретельно перевіряти клієнтів на предмет причетності до терористичної та сепаратистської діяльності

Держфінмоніторинг закликав суб’єктів первинного фінансового моніторингу ретельно перевіряти клієнтів на предмет причетності до терористичної та сепаратистської діяльності.

Автори листа повідомили ознаки та критерії, на які слід звертати особливу увагу, та рекомендували суб’єктам застосовувати право на відмову від проведення фінансової операції в разі виникнення підозри у фінансуванні тероризму та повідомляти про такі випадки Держфінмоніторинг.

Також рекомендується зупиняти фінансові операції, які проводяться особами, що зазначені у списку українських фізичних осіб та фізичних осіб країн, що підтримують міжнародну терористичну діяльність, у частині застосування до них економічних санкцій, та повідомляти про це Держфінмоніторинг.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо



У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль