Головбух

Доповнено одну з підстав для віднесення банку до категорії неплатоспроможних

  • 24 вересня 2014
  • 13

Нацбанк розширив визначення поняття «систематичного порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку»

Нацбанк розширив визначення поняття «систематичного порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку».

Це поняття наведене в Положенні про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому постановою НБУ від 17.08.2012 № 346. А відповідне порушення є однією з підстав для прийняття Нацбанком рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та віднині, з урахуванням внесених змін, трактується як:

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

1) порушення банком однієї і тієї ж норми Закону про банки, Закону про запобігання легалізації, за які до банку більше чотирьох разів протягом року (до дня виявлення перевіркою банку з питань фінмоніторингу та/або за результатами безвиїзного нагляду з питань фінмоніторингу порушення відповідного закону) застосовувалися заходи впливу/санкції, а саме:

  • незабезпечення банком виконання обов’язку щодо відмови клієнту в його обслуговуванні в установлених Законом про банки випадках і за наявності відкритих кримінальних проваджень щодо злочинів (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, вчинених з обтяжуючими обставинами) стосовно банку, контролера, керівника та/або клієнтів банку;
  • незупинення банком фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

2) встановлення факту здійснення банком ризикової діяльності та застосування Нацбанком 2 і більше разів протягом трьох років, що передують установленню такого факту, до банку заходів впливу та/або санкцій за порушення цього законодавства.

Постанова діє з 24.09.2014.

Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини