Перевірки дотримання валютного законодавства: нові реалії — нові правила

9 жовтня 2014 23
Нацбанк змінив підстави для проведення позапланових виїзних або невиїзних перевірок дотримання банками валютного законодавства

Нацбанк змінив підстави для  проведення позапланових виїзних або невиїзних перевірок дотримання банками валютного законодавства. Так перевірку можуть провести за результатом аналізу отриманої Нацбанком інформації про порушення валютного законодавства.

Натомість виключено таку підставу, як звернення органів валютного контролю, інших державних контрольних і правоохоронних органів на основі результатів здійснених ними перевірок.

Відтепер за відсутності на роботі керівника під час проведення виїзної перевірки з питань дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій підрозділом банку керівник робочої групи надає оригінал доручення на проведення перевірки касиру або іншому працівнику підрозділу.

В акті виїзної перевірки перевіряючі мають право надавати рекомендації банку щодо вдосконалення внутрішнього контролю валютних операцій.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо



У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль