Розкриваємо карти: підприємства розкажуть про своїх кінцевих вигодоодержувачів

27 жовтня 2014 35
Встановлюється обов’язок підприємства розкривати інформацію про кінцевого вигодоодержувача

Оприлюднено Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 № 1701-VII.

Ним встановлюється обов’язок підприємства розкривати інформацію про кінцевого вигодоодержувача. Так, потрібно зазначати ПІБ фізособи, країну громадянства, його паспортні дані, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Інформацію про кінцевого вигодоодержувача:

  • включають до реєстраційної картки на проведення держреєстрації юрососби;
  • розміщують в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Також цим законом встановлено вільний доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Інформацію з нього надаватимуть у паперовій або електронній формі.

Закон набирає чинності 25.11.2014.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо



У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль