Головбух

Оприлюднено закон, який протидіє відмиванню доходів

  • 11 листопада 2014
  • 14
  • Середній бал: 0 із 5

Встановлено механізм роботи системи фінансового моніторингу, що складається з первинного та державного рівнів

Оприлюднено Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII.

Зокрема, документом встановлено механізм роботи системи фінансового моніторингу. Вона складається з первинного та державного рівнів.

Облік токенів: скачати проведення

Відзначимо, що категорія суб’єктів первинного рівня доволі широка. Сюди, зокрема, входять: банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи чи організації, що надають фінансові послуги.

При цьому до суб’єктів первинного моніторингу за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків застосовуватимуть штрафні санкції. Зокрема, штраф за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів (осіб):

  • для юросіб ― 8500 грн.;
  • для фізосіб ― 1700 грн.

Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини