Затверджено Положення про визначення пов’язаних із банком осіб

15 травня 2015 10
Нацбанк затвердив Положення про визначення пов’язаних із банком осіб

Нацбанк затвердив Положення про визначення пов’язаних із банком осіб.

Банкам необхідно у строк до 29.05.2015 подати до НБУ перелік пов’язаних із ними осіб станом на 01.05.2015 в електронному вигляді у форматі EXCEL за формою, наведеною у додатку до постанови НБУ від 12.05.2015 № 315 (далі — додаток).

У додатку визначено такі типи пов’язаних із банком осіб, зокрема:

  • контролери банку;
  • особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю в банку;
  • керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;
  • споріднені та афільовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;
  • особи, які мають істотну участь у споріднених та афільованих особах банку;
  • керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афільованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб.

Нацбанк також зазначив, що до запровадження відповідної форми статистичної звітності банки зобов’язані забезпечити щомісячне (до 10 числа після звітного періоду) подання до НБУ актуалізованого переліку пов’язаних із банком осіб в електронному вигляді у форматі EXCEL за формою, наведеною в додатку.


Повне або часткове копіювання матеріалу дозволено лише за умови посилання на портал «Головбух24»



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Реєструйтеся просто зараз

Цікавитесь документами?

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ не лише до завантаження файлів у цьому матеріалі, але й до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ професійних безплатних вебінарів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль