Інформаційний обмін між держорганами — у протидію відмиванню доходів

25 травня 2015 24
Розроблено Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Розроблено Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — Система).

Система передбачає двосторонні інформаційно-телекомунікаційні зв’язки між держорганами, оперативну передачу інформації та електронний документообіг між ними.

Серед її суб’єктів — Держфінмоніторинг, ДФС, СБУ, МВС, Мін’юст, Мінекономрозвитку, НКЦПФР, Держстат тощо.

Так, ДФС надає зі своїх баз даних для використання відомості:

  • що містяться в електронних копіях вантажних митних декларацій;
  • про облікові дані платників податків та відомості про їх банківські рахунки, взяті на податковий облік;
  • про отримані платниками податків доходи та сплату податків;
  • про задекларовані витрати, що враховуються під час визначення об’єкта оподаткування платників податків тощо.

Мінекономрозвитку забезпечує даними про суб’єктів ЗЕД, які порушили законодавство під час здійснення зовнішньоекономічних операцій та до яких застосовано спеціальні санкції.

Держстат та Мін’юст, у свою чергу, надають відомості, що містяться в ЄДРПОУ, та про держреєстрацію юросіб та фізосіб — підприємців відповідно.

Усі суб’єкти Системи використовують отримані дані лише зі службовою метою, без їх використання, поширення та передачі іншим особам, окрім випадків, передбачених законом.


Повне або часткове копіювання матеріалу дозволено лише за умови посилання на портал «Головбух24»



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо



У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль