Спливає термін подання інформації щодо кінцевого бенефіціара

19 серпня 2015 24
Строк подачі відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) продовжено до 25 вересня 2015 року

Строк подачі відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) продовжено до 25 вересня 2015 року (Закон України від 21.05.2015 № 475-VIII).

У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) — юридична особа, подаються відомості про його відсутність.

Зверніть увагу, що 11.07.2015 набрали чинності зміни до реєстраційних карток форм № 1, 2, 4, 16, затверджених наказом Мін’юсту від 14.10.2011 № 3178, якими передбачено подання відомостей про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (сторінка 4 реєстраційної картки форми № 4). Відтепер для подачі відомостей про контролера юридичної особи необхідно заповнювати, підписувати та подавати державному реєстратору лише 1 та 4 сторінки реєстраційної картки форми № 4.

Відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не подаються:

1) юридичними особами, учасниками яких є винятково фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками.

Якщо учасниками юридичної особи є фізичні та юридичні особи чи лише юридичні особи — відомості про контролера подаються; якщо з відповідної кількості учасників — фізичних осіб юридичної особи не всі особи є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, в такому разі відомості про наявних контролерів юридичної особи подаються (наприклад, три з шести учасників юридичної особи є контролерами — відомості будуть подаватися щодо трьох учасників);

2) фізичними особами — підприємцями, юридичними особами: політичними партіями, творчими спілками та їх територіальними осередками, адвокатськими об’єднаннями, торгово-промисловими палатами, державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами.

Відтак громадські організації, зареєстровані з правом юридичної особи, організації роботодавців, профспілкові організації зобов’язані подати відомості про свого контролера або про його відсутність у строк до 25.09.2015. Порядок подачі таких відомостей громадськими організаціями передбачений листом Мін’юсту від 05.05.2015 № 3854-0-4-15/19.4 (подається заява довільної форми та реєстраційна картка форми № 4).



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Реєструйтеся просто зараз

Цікавитесь документами?

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ не лише до завантаження файлів у цьому матеріалі, але й до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ професійних безплатних вебінарів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль