Нові запобіжні заходи для СПФМ щодо тероризму і відмивання злочинних доходів

3 вересня 2015 28
Затверджено Положення про застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують рекомендації міжнародних організацій, задіяних у сфері боротьби з відмиванням доходів

Затверджено Положення про застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Документ визначає процедуру застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) запобіжних заходів як безпосередньо щодо таких ризикованих держав, так і до клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є ризикована держава.

Причому під СПФМ у цьому разі розуміють операторів поштового зв’язку, що проводять операції з переказу коштів, а також їх філії, інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства, створені у ризикованих державах.

Щодо клієнтів із ризикованих держав СПФМ, зокрема, встановлює високий ризик та вживає певних запобіжних заходів, у т. ч.:

  • поглиблено перевіряє клієнта до встановлення з ним ділових відносин;
  • повідомляє Держфінмоніторинг про фіноперації з клієнтами ризикованих держав;
  • попереджає представників нефінансового сектору про те, що операції з фізособами або юрособами у ризикованих державах можуть містити ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
  • уточнює не рідше 1 разу на рік дані про клієнтів, з якими встановлено ділові відносини.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Реєструйтеся просто зараз

Цікавитесь документами?

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ не лише до завантаження файлів у цьому матеріалі, але й до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ професійних безплатних вебінарів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль