Головбух

Перевірки суб’єктів первинного фінмоніторингу: встановлено критерії відбору

  • 29 жовтня 2018
  • 192

Наказ Мінекономрозвитку від 25.09.2018 № 1368

Мінекономрозвитку затвердило Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Ризики суб’єктів бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення оцінюватимуть за такими критеріями:

  • тривалість (строк) здійснення діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку;
  • наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
  • наявність відокремлених підрозділів (філій, інших підрозділів суб’єкта).

За результатами оцінювання встановлюватимуть низький, середній або високий ризик.

Перевірятимуть суб’єктів, що мають рівень ризику:

  • низький — не частіше ніж раз у три роки;
  • середній — не частіше ніж раз у два роки;
  • високий — не частіше ніж раз у рік.

Наказ набирає чинності із дня його офіційного опублікування.

Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл