Інформація про клієнта — за запитом до держорганів/реєстраторів

16 вересня 2015 11
Уряд урегулював Порядок надання держорганами та держреєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

Уряд урегулював Порядок надання держорганами та держреєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) інформації про клієнта. Йдеться про інформацію, що стосується ідентифікації та/або необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього або проведення поглибленої перевірки клієнта.

Зокрема, на запит СПФМ інформацію про клієнта впродовж 10 р. дн. мають безоплатно надавати такі держоргани, як Мін’юст, ДФС, ДМС та відділи РАЦСу.

СПФМ надсилає письмовий запит за місцезнаходженням відповідного держоргану, держреєстратору, підписаний керівником СПФМ/його заступником та скріплений печаткою (за наявності). Запит можуть надсилати також в електронній формі. У ньому зазначають підстави для надання інформації про клієнта, її перелік та мету використання такої інформації.

Отримана СПФМ інформація про клієнта є інформацією з обмеженим доступом та використовується лише для запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму.

Довідково: СПФМ є банки, страховики, інші фінустанови; профучасники ринку цінних паперів; компанії з управління активами; оператори поштового зв’язку; СПД — рієлтори; торговці ювеліркою; нотаріуси, адвокати, аудитори, ФОП, що надають послуги з бухобліку, суб’єкти господарювання, що надають юрпослуги, проводять фіноперації з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку тощо.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Реєструйтеся просто зараз

Цікавитесь документами?

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ не лише до завантаження файлів у цьому матеріалі, але й до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ професійних безплатних вебінарів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль