Перелік документів і процедур під час відкриття банківських рахунків

17 січня 2017 399

Нацбанк висвітлив деякі процедурні моменти, що виникають під час відкриття банками рахунків клієнтам.

Так, перелік документів, які суб’єкти господарювання мають подати до банку для відкриття рахунків, визначають глави 3 та 9 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 (далі — Інструкція). При цьому відомості про суб’єктів господарювання (у т. ч. установчі документи юридичної особи) банки мають можливість отримати самостійно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів.

Фізичні особи під час відкриття рахунків пред’являють у банк документи, визначені главами 6 та 10 Інструкції.

Якщо клієнт уже має рахунок у цьому банку, то для відкриття наступного поточного рахунку він має подати до банку лише заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів і відбитка печатки (за наявності). Фізичні особи пред’являють уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та заповнюють заяву про відкриття поточного рахунку і картку із зразками підписів.

Окремо регулятор зауважив, що під час відкриття рахунків банки зобов’язані з метою запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення клієнта.

Лист НБУ від 12.01.2017 № 57-0007/2360



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо



У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль