text
Головбух

Перелік документів і процедур під час відкриття банківських рахунків

  • 17 січня 2017
  • 527

Нацбанк висвітлив деякі процедурні моменти, що виникають під час відкриття банками рахунків клієнтам.

Так, перелік документів, які суб’єкти господарювання мають подати до банку для відкриття рахунків, визначають глави 3 та 9 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 (далі — Інструкція). При цьому відомості про суб’єктів господарювання (у т. ч. установчі документи юридичної особи) банки мають можливість отримати самостійно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів.

Фізичні особи під час відкриття рахунків пред’являють у банк документи, визначені главами 6 та 10 Інструкції.

Якщо клієнт уже має рахунок у цьому банку, то для відкриття наступного поточного рахунку він має подати до банку лише заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів і відбитка печатки (за наявності). Фізичні особи пред’являють уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та заповнюють заяву про відкриття поточного рахунку і картку із зразками підписів.

Окремо регулятор зауважив, що під час відкриття рахунків банки зобов’язані з метою запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення клієнта.

Лист НБУ від 12.01.2017 № 57-0007/2360

Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
×
Тримайте руку на пульсі бухгалтерських новин

Зареєструйтеся та отримайте:

  • найсвіжіші бухгалтерські новини
  • спеціалізовані статті від провідних експертів
  • запрошення на освітні заходи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
×