На яких суб’єктів оформлює адмінпротоколи Мін’юст

28 березня 2016 49
Затверджено Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, зокрема, адмінпротоколів посадовими особами Мін’юсту і територіальних управлінь юстиції щодо:

1) керівника (виконавчого органу) юрособи — за неподання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юрособи;

2) посадових осіб підприємств і підприємців, які не є суб’єктами первинного фінмоніторингу, — за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, пов’язаної з аналізом фіноперацій, що стали об’єктом фінмоніторингу, довідок та копій документів (зокрема, з обмеженим доступом) на запит Держфінмоніторингу;

3) посадових осіб суб’єктів первинного фінмоніторингу, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності (нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юрпослуги) — за:

  • порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта;
  • неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання чи подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації;
  • порушення вимог щодо зберігання документів, їх копій стосовно ділових відносин (проведення фіноперації) з клієнтом, а також даних про фінансові операції;
  • порушення порядку зупинення фіноперацій тощо.

Складений протокол та інші матеріали щодо вчинення адмінправопорушення, формують у справу, яку направляють до суду за місцем вчинення правопорушення.

Наказ Мін’юсту від 12.03.2016 № 672/5



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо



У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль