Форми звітування про здійснений фінмоніторинг

17 березня 2016 70
Затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінмоніторингу, які надаються Держфінмоніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків) та їх відокремленими підрозділами

Затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінмоніторингу, які надаються Держфінмоніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків) та їх відокремленими підрозділами. Йдеться про таких суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) як аудитори і аудиторські фірми, адвокати, фізособи- підприємці, які надають послуги з бухобліку, юридичні фірми, ріелтори, нотаріуси тощо.

Зокрема, звітувати про фінмоніторинг ці СПФМ будуть за такими формами, як:

  • № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу» і № 4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу» (не подають, зокрема, СПФМ, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юрособи) — при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях;
  • № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу» — при:

-                    реєстрації фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу, якщо реєстр ведеться в паперовій формі;

-                    роздрукуванні реєстру фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу, якщо реєстр ведеться в електронній формі;

-                    поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях.

Подавати інформацію в електронному вигляді СПФМ мають відповідно до складу реквізитів та структури файлів, затверджених Мінфіном.

Наказ набере чинності через 30 днів з дня офіційного опублікування.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо



У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль