За які ризиковані фіноперації банки відповідатимуть по максимуму

18 листопада 2015 52
Нацбанк визначив перелік банківських операцій, що розцінюватимуться, як ризикована фінансова діяльність, зокрема, в сфері фінмоніторингу

Нацбанк визначив перелік банківських операцій, що розцінюватимуться, як ризикована фінансова діяльність, зокрема, в сфері фінмоніторингу. Серед них:

  • проведення клієнтами банку фіноперацій, що не мають очевидної економічної доцільності;
  • участь банку у проведенні фіноперацій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що метою їх здійснення є виведення капіталів, легалізація кримінальних доходів, уникнення оподаткування тощо (зокрема, пов’язаних зі зняттям готівки, переказом коштів за кордон, купівлею-продажем цінних паперів тощо);
  • проведення банком чи клієнтами банку фіноперацій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінмоніторингу;
  • невикористання банком права відмовити в проведенні клієнтами банку регулярних фіноперацій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є використання послуг банку для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму/розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого злочину;
  • здійснення банком або клієнтами банку фіноперацій з використанням втрачених, викрадених, підроблених документів тощо.

На банки, що займатимуться ризиковою діяльністю, чекає низка санкцій: від обмеження операцій до штрафу в максимальному розмірі до 1% від статутного капіталу.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією



© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо



У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль