Як часто перевірятимуть поштових операторів при переказі коштів

27 листопада 2015 18
Затверджено Критерії оцінювання рівня ризику суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінінфраструктури

Затверджено Критерії оцінювання рівня ризику суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінінфраструктури, а саме — операторів поштового зв’язку в частині здійснення ними переказу коштів (далі — суб’єкти).

Ці Критерії розроблені з метою запобігання відмиванню кримінальних доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також для формування планів перевірок відповідних суб’єктів залежно від строку здійснення господарської діяльності та наявності фактів порушень законодавства у зазначеній сфері.

За результатами оцінювання суб’єкти можуть належати до низького, середнього або високого рівня ризику.

До низького рівня ризику належать суб’єкти, які:

  • провадять госпдіяльність понад п’ять років;
  • протягом останніх трьох років не вчиняли правопорушень у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.

До високого рівня ризику віднесено суб’єктів, що:

  • здійснюють госпдіяльність до двох років;
  • протягом останніх трьох років допустили порушення з відмивання доходів, фінансування тероризму і розповсюдження зброї масового знищення.

Усі інші поштові оператори є суб’єктами із середнім рівнем ризику.

При цьому перевірятимуть не частіше одного разу на:

  • три роки — суб’єктів низького рівня ризику;
  • два роки — суб’єктів із середнім рівнем ризику;
  • рік — суб’єктів високого рівня ризику.


Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух24, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Читайте без обмежень всі статті

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ форм та зразків
✓ найсвіжіших бухгалтерських новин
✓ професійних безплатних вебінарів
✓ спілкування з колегами-практиками та експертами

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль