Фінансування протиправної діяльності — під пильною увагою банків

22 квітня 2014 29
За наявності достатніх підстав підозрювати, що фіноперації призначені для фінансування протиправної діяльності, банки повідомлятимуть про це Держфінмоніторингу та відповідним правоохоронним органам

У зв’язку з напруженістю подій, які мають місце в окремих регіонах України, та з метою виявлення випадків використання клієнтами банківських послуг для фінансування протиправної діяльності, банки за рекомендацією НБУ приділятимуть особливу увагу:

  • випадкам одночасного відкриття групами фізосіб поточних рахунків (у т. ч. з одержанням електронних платіжних засобів), за якими в подальшому здійснюються фіноперації з регулярного надходження певних коштів (можливо на незначні суми) у національній або іноземній валютах, з наступним отриманням їх у готівковій формі найближчим часом. Але тільки за умови, що такі рахунки відкрито не в рамках зарплатних проектів, отримання пенсій, стипендій, соціальної допомоги та інших передбачених законодавством соціальних виплат;
  • фінансовим операціям з регулярного отримання готівкових коштів фізособами, у т. ч. фізособами — нерезидентами, з використанням електронних платіжних засобів (особливо, якщо ці електронні платіжні засоби, емітовані іноземними банками);
  • фінансовим операціям з надходження на користь фізосіб (у т. ч. фізосіб — нерезидентів) коштів з-за кордону з використанням систем грошових переказів, які надають послуги без відкриття рахунків;
  • фінансовим операціям з купівлі наперед оплачених платіжних карток та їх активації (особливо таких, що передбачають поповнення електронними грошима).

За наявності достатніх підстав підозрювати, що наведені вище фіноперації пов’язані, стосуються або призначені для фінансування протиправної діяльності, банкам рекомендовано повідомляти про це Держфінмоніторингу та відповідним правоохоронним органам.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух24, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Читайте без обмежень всі статті

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ форм та зразків
✓ найсвіжіших бухгалтерських новин
✓ професійних безплатних вебінарів
✓ спілкування з колегами-практиками та експертами

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль