Які документи слугують підтвердженням ділової репутації та майнового стану засновників і учасників банку

23 травня 2014 14
Фізособи — резиденти України та іноземці, які є засновниками юрособи, на підтвердження своєї ділової репутації та майнового стану в пакеті документів повинні надати НБУ довідку про відсутність заборгованості та про подану декларацію про майновий стан і доходи

За повідомленням НБУ фізособи — резиденти України та іноземці (за наявності доходів, отриманих в Україні), які є засновниками юрособи, що має намір здійснювати банківську діяльність, або планують набути/збільшити істотну участь в банку, на підтвердження своєї ділової репутації та майнового стану в пакеті документів повинні надати НБУ (його територіальному відділенню):

  • довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів, затверджену наказом МДЗ від 10.10.2013 № 567;
  • довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку), затверджену наказом МДЗ від 11.12.2013 № 795.

Останню довідку в разі збільшення статутного капіталу банку також подають фізособи, які не є власниками істотної частки в банку, але вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух24, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Читайте без обмежень всі статті

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ форм та зразків
✓ найсвіжіших бухгалтерських новин
✓ професійних безплатних вебінарів
✓ спілкування з колегами-практиками та експертами

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль