Як штрафуватимуть за відмивання доходів окремих СПД

27 квітня 2015 10
Мінфін упорядкував процедуру розгляду Держфінмоніторингом справ і застосування санкцій за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів

Мінфін упорядкував процедуру розгляду Держфінмоніторингом справ і застосування санкцій за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Факти таких порушень виявлятимуть службові особи Держфінмоніторингу через проведення планових та позапланових перевірок СПФМ, у тому числі виїзних чи безвиїзних. Результати перевірок викладаються в акті перевірки, акті про неподання документів, і дата підписання того чи іншого акта буде датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів.

Відповідна справа розглядатиметься за участю СПФМ, що притягується до відповідальності, чи його керівника та/або представника. Про дату та час розгляду справи СПФМ дізнаватиметься не пізніше, ніж за 5 днів до дати її розгляду, шляхом надсилання (вручення) йому повідомлення про розгляд справи.

Рішення про накладення штрафу або про закриття провадження у справі прийматиме Комісія Держфінмоніторингу. Санкції застосовуватимуться до СПФМ протягом 6 місяців із дня виявлення правопорушення , але не пізніш як через 3 роки з дня його вчинення.

До СПФМ, зокрема, належать СПД — ріелтори, нотаріуси, адвокати, аудитори, навачі послуг з бухобліку чи  юрпослуг, торговці ювеліркою за готівку.


Повне або часткове копіювання матеріалу дозволено лише за умови посилання на портал «Головбух24»



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух24, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Читайте без обмежень всі статті

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ форм та зразків
✓ найсвіжіших бухгалтерських новин
✓ професійних безплатних вебінарів
✓ спілкування з колегами-практиками та експертами

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль