Ріелтори по-новому виявлятимуть легалізацію злочинних доходів

28 серпня 2015 10
Мінфін затвердив нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг

Мінфін затвердив нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг. Йдеться про СПД — посередників в операціях купівлі-продажу нерухомого майна та їх відокремлені підрозділи.

Положення врегульовує:

  • призначення працівника, відповідального за проведення фінмоніторингу;
  • встановлення правил та програм проведення фінмоніторингу;
  • здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів;
  • виявлення фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу та можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму;
  • зупинення фіноперацій;
  • порядок проведення внутрішніх перевірок;
  • підготовку персоналу суб’єкта щодо виконання моніторингових функцій.

Для з’ясування факту віднесення операції до такої, що підлягає фінмоніторингу, здійснюється:

  • аналіз правочину (належність сторін операції до юросіб/фізосіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції; належність до осіб, що мають високий ризик; форма та спосіб розрахунку, предмет договору тощо);
  • визначення суті та мети здійснення операції, у т. ч. шляхом отримання додаткових документів, відомостей та пояснень, що стосуються операції;
  • перевірка відповідності фіноперацій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан тощо.


Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Демодоступ

Розсилка



© Головбух24, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах