Семінар «Захист власника, керівника і головного бухгалтера підприємства»

28 вересня 2016 312
Дата проведення — 4 листопада 2016 року, місце проведення — Київ

Як правило, власники підприємств, керівники і головбухи — це найуразливіші для кримінального переслідування особи у сфері господарських правовідносин. Навіть якщо ваше підприємство ніколи не мало стосунку до «каламутних» схем і працювало тільки «по-білому», може трапитися, що інтерес до нього з боку правоохоронних органів буде спричинений діями ваших контрагентів.

На семінарі ви отримаєте відповіді на те, що робити і як поводитися в ситуації, яка трапляється з більш ніж половиною платників податків у нашій країні.

Семінар «Захист власника, керівника і головного бухгалтера підприємства»Лектор — Ігор СІЧЕСЛАВСЬКИЙ — адвокат, директор ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО СІЧЕСЛАВСЬКОГО, експерт у галузі податкового права і спорів з податковими органами.  Досвід роботи у сфері права понад 19 років, з них більше чотирьох — начальник юридичного відділу великого холдингу. Автор практичного посібника щодо роботи із запитами податкових органів, 53 статей з податкового права і перевірок

У ПРОГРАМІ:

1. Які особи на підприємстві несуть кримінальну відповідальність за свої дії від імені підприємства

• хто такі службові особи підприємства; чим передбачена їх відповідальність

• чи можливо службовим особам підприємства уникнути відповідальності

• за які злочини службових осіб можуть притягти до кримінальної відповідальності

• чи може власник (засновник) підприємства нести відповідальність за дії його службових осіб

• як правильно складати посадові інструкції для мінімізації відповідальності службової особи. Приклади і шаблони інструкцій

2. Можливі причини залучення до кримінального провадження вашого підприємства

• дії ваших контрагентів як підстави залучення вашого підприємства і його службових осіб до кримінального провадження: коли правоохоронці можуть прийти до вас і як з’ясувати таку можливість; коли ви можете перейти із статусу свідка в статус підозрюваного

• дії вашого підприємства як підстава для притягнення його службових осіб до кримінальної відповідальності: коли починається кримінальне провадження за фактом незаконних дій службових осіб підприємства; як підприємство може дізнатися про кримінальне провадження; що робити в разі кримінального провадження

3. Ухилення від сплати податків і зборів як підстава для притягнення до кримінальної відповідальності

• з якого моменту розпочинається кримінальне провадження за статтею 212 Кримінального кодексу України (КК)

• хто несе відповідальність за ухилення від сплати податків і зборів

• розмір податкового зобов’язання, за якого настає кримінальна відповідальність

• намір скоєння злочину як підстава для відповідальності службової особи: чим доводять умисний характер злочину

• основні причини притягнення службових осіб до кримінальної відповідальності за статтею 212 КК: вчинення фіктивних правочинів (безтоварних господарських операцій), подання неправдивої інформації в податкових деклараціях, підробка документів, відсутність офіційно зареєстрованих трудових відносин між працівником і підприємством та ін.

• як уникнути кримінальної відповідальності за статтею 212 КК і мінімізувати ризики за наявності кримінального провадження

• звільнення особи від кримінальної відповідальності за статтею 212 КК

4. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво, відмивання коштів, здобутих незаконним шляхом, службове підроблення

• головні причини притягнення службових осіб до кримінальної відповідальності за цими статтями

• службові особи, які несуть відповідальність за зазначені злочини

• як мінімізувати ризики

5. Запити і вимоги слідчого як джерело отримання інформації про ваше підприємство

• як має бути складений запит слідчого на отримання документів і які його права на такі дії;

• як відповідати на запити слідчого, чим загрожує ненадання інформації і документів

• як поводитися службовій особі в разі усних (телефонних) запитів працівників поліції; коли явка в поліцію є обов’язковою, а коли залишається на розсуд особи

6. Тимчасовий доступ до речей та документів

• яким документом підтверджується право слідчого на доступ до речей і документів підприємства або фізичної особи

• що має бути зазначено в документі про доступ до речей і документів юридичної або фізичної особи

• визначення найбільш доцільної лінії поведінки в разі отримання документа про доступ

• наслідки невидачі запитуваних документів або речей

7. Обшук у юридичної або фізичної особи

• завдання обшуку для досягнення цілей правоохоронців: що треба знати особі, у якої проходить обшук; як підготуватися до обшуку заздалегідь: зберігання документів і інформації, робота з працівниками підприємства, камери спостереження на території підприємства

• які документи підтверджують право на проведення обшуку і що в них має бути зазначено; як перевірити і оспорити такий документ

• слідчий і прокурор — єдині особи, які мають право на проведення обшуку. Ваші дії, якщо обшук проводять неналежні особи

• дотримання права на захист під час проведення обшуку: участь понятих, залучення незалежних понятих, участь адвоката у проведенні обшуку, наслідки його недопуску, клопотання слідчому до початку обшуку і в ході його проведення

• що має право робити слідчий під час обшуку і як фіксувати порушення ним процедури та ваших прав; зауваження до протоколу обшуку; приклади

• як мають поводитися особи, у яких проходить обшук: алгоритм поведінки

• як оскаржити дії слідчого (приклади скарг, клопотань)

8. Тимчасове вилучення і арешт майна юридичних і фізичних осіб

• хто і в яких випадках має право на вилучення майна (коштів) підприємства або фізичної особи; що підтверджує такі повноваження

• як має бути оформлене вилучення майна і що робити, якщо слідчий не вніс до протоколу все вилучене майно

• яке майно може бути вилучене або заарештоване і як переконатися в тому, що вилучене майно не належить до такого, яке підлягає вилученню

• відмінність тимчасово вилученого майна від його арешту

• оскарження незаконного вилучення майна: хто має право звернутися зі скаргою, куди треба звертатися; що підтверджує факт незаконності вилучення майна; зразки документів

• оскарження арешту майна: кому подавати клопотання або скаргу на арешт майна, як довести незаконність арешту майна, хто має право звертатися зі скаргою (клопотанням), дії в разі відмови в задоволенні клопотання

9. Допит свідка і підозрюваного як спосіб отримання доказів

• кого можуть запросити на допит як свідка; як переконатися в наявності законних підстав для запрошення на допит

• право на захист під час допиту: обов’язкова участь адвоката на допиті, його роль в захисті прав свідка (підозрюваного) під час проведення допиту; коли особі має бути повідомлено про дату і час проведення допиту; що робити, якщо зазначеного дня особа не може з’явитися на допит

• чим підтверджується обов’язок особи з’явитися на допит: повістка (як має бути складена і вручена), обов’язок особи з’явитися на допит і наслідки нез’явлення; чим підтвердити поважні причини нез’явлення

• основні моменти тактики слідчого під час проведення допиту; як уникнути його хитрощів

• як має бути складений протокол допиту і що робити, якщо він містить неточності (перекручення)

• як свідчення особи можуть вплинути на її подальший статус в кримінальному провадженні, як не допустити використання проти особи її свідчень

Для всіх учасників передбачено:

• шаблони актуальних документів  та інформаційні матеріали до семінару

• персональні консультації від лектора

• СЕРТИФІКАТИ, що підтверджують участь у семінарі

• обід

Вартість участі у семінарі ― 1500 грн. (з ПДВ)

При оплаті до 14 жовтня 1200 грн. (з ПДВ)

Семінар «Захист власника, керівника і головного бухгалтера підприємства»

Докладна інформація — у Департаменті освітніх програм MCFR:  
seminar@mcfr.ua, shop.mcfr.ua0 44 586 56 06, callback 0 800 212 012



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух24, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Читайте без обмежень всі статті

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ форм та зразків
✓ найсвіжіших бухгалтерських новин
✓ професійних безплатних вебінарів
✓ спілкування з колегами-практиками та експертами

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль