Які фіноперації на ризиковість з вересня перевірятимуть банки

19 серпня 2016 725
Затверджено Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників.

Банки зобов’язано забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про фінансові операції (які здійснюються та/або які клієнт має намір здійснити) своїх клієнтів та відомостей про їх учасників, які є підставою для:

  • купівлі інвалюти з метою перерахування за межі України;
  • перерахування інвалюти за межі України;
  • перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;
  •  перерахування коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;
  • надання згоди на обслуговування операцій за договором (у т. ч. у разі внесення змін до договору), що передбачає виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в інвалюті;
  •  зарахування коштів у гривнях та інвалюті на інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам у банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні тощо.

Висновки банку про недостатність фінансової можливості проводити фінансову операцію на відповідну суму; відсутність економічної доцільності фіноперації та/або наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності; наявність підозри; наявність підстав уважати, що характер або наслідки фіноперацій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, є підставою для відмови банком у здійсненні фіноперацій клієнта.

Постанова Правління НБУ від 15.08.2016 № 369 діятиме з 01.09.2016.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Демодоступ

Розсилка



© Головбух24, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах