Оновлено критерії ризику відмивання «злочинних» доходів

12 серпня 2016 301
Затверджено нові Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Цими критеріями мають керуватися у своїй діяльності, зокрема, такі суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) як:

• профучасники фондового ринку;

• СПД, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

• суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

• нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухобліку, суб’єкти господарювання, що надають юрпослуги (крім осіб, які надають послуги в межах трудових правовідносин);

• інші юрособи, що не є фінустановами, але надають окремі фінпослуги.

Оцінювання ризику клієнта здійснюється за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, типом клієнта, видом товарів та послуг, які клієнт отримує від СПФМ.

Сама фіноперація позиціонується як ризикована у разі, якщо вона має заплутаний або незвичний характер або це сукупність пов’язаних між собою фіноперацій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети.

Наказ Мінфіну від 08.07.2016 № 584 



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Демодоступ

Розсилка



© Головбух24, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах