Нацбанк посилив контроль за операціями з нерезидентами та при купівлі інвалюти

14 квітня 2016 386
НБУ затвердив Інструкцію про порядок формування уповноваженими банками реєстрів (далі ― Інструкція) та вніс зміни до деяких своїх нормативно-правових актів, пов’язаних із формуванням таких реєстрів.

Так, уповноважені банки зобов’язані вносити до спеціальних реєстрів інформацію про:

  • купівлю іноземної валюти;
  • перерахування іноземної валюти за межі України;
  • перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках;
  • перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.

Підтверджені НБУ операції можуть бути виконані не раніше четвертого операційного дня з дня подання уповноваженим банком інформації про ці операції в реєстрі. Непідтверджені операції проводити заборонено.

Також уповноваженим банкам заборонено здійснювати операції, за якими НБУ запитав інформацію чи копії додаткових документів, що необхідні для з’ясування обставин конкретної операції, зазначеної у відповідному реєстрі.

До відповідного реєстру не включають інформацію за операціями з перерахування іноземної валюти клієнтами уповноважених банків, які пов’язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами, загальна вартість яких не перевищує 50 тис. доларів США.

Додамо, що вимоги Інструкції не поширюються на:

  • купівлю іноземної валюти фізичними особами для виконання зобов’язань за власними кредитними договорами;
  • перерахування клієнтами-резидентами на користь нерезидентів коштів у гривнях за договорами, що здійснюються за рахунок цільових бюджетних коштів, та на кореспондентські рахунки ЄБРР.

Постанова набирає чинності з 15.04.2016.

Постанова Правління НБУ від 07.04.2016 № 247



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка



© Головбух24, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Читайте без обмежень всі статті

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ форм та зразків
✓ найсвіжіших бухгалтерських новин
✓ професійних безплатних вебінарів
✓ спілкування з колегами-практиками та експертами

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль